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爱施德:独立董事2016年度述职报告(陈思平)

时间:2019-05-07 19:01来源:网络整理 作者:admin 点击:

原出发:美丽的约定:孤独董事2016年度加工语句(陈思平)

深圳美丽的约定股份股份有限公司 孤独董事二人/ 16年度因公报道 成为搭档和成为搭档代表: 说话深圳股份股份有限公司的第三届董事会 立董事,辩论公司条例、应用着的创立产权股票上市的公司孤独董事的训练反对的话、《公 司大大地》、孤独董事的生产法及相互关系法度、法规的必须使用的,仔细的、仔细、 用心、仔细实行孤独董事的责任感,有力的列席公司 2016 年度相互关系集合,仔细 票据思索,董事会尊敬的参与打手势请求允许的孤独反对的话。。辩论中国证券人的监视经管政务会 的《应用着的提高公众股成为搭档权利警惕的若干必须使用的》和《深圳证券市税中血小板 《常化作业操纵》的相互关系请求允许,现将 2016 年度任务帮助成为搭档。 报道如次: 一、列席董事会和成为搭档大会 2016 年,我厕足其间了公司聚集的董事会集合。,有力的厕足其间公司成为搭档大会。公司在 2016 年度集合、聚集的董事会、成为搭档大会适合法律诉讼。,重大的事实方针决策事项 对立的事物要紧事项先前实行终了。,作出的分辨率是合法的和无效的。。2016 年,说话对的。 司董事会票据思索及公司其它事项不注意目前的反对的话。2016 年,我厕足其间了导演。 会集合、列席成为搭档大会如次: 孤独董事在董事会打中列席环境 孤独董事 报道期一定 视力 以新闻报告方法 付托出 设想延续两遍未 茫然的次数 姓名 列位次数 位次数 列席集合次数 位次数 亲自列席集合 陈思平 11 1 10 0 0 否 孤独董事列席成为搭档大会次数 1 二、宣布孤独反对的话的环境 1、2016 年度,本人恪尽职守、用心清偿,使充分活动孤独董事的功能,有力的 厕足其间相互关系集合,仔细票据思索,成立地表达你的观点和反对的话。,应用你本人。 专门知识的孤独性、公平判别,董事会和公司的学科和成立方针决策 性开展都起到了有力的的功能。 2、2016 年度,我对公司相互关系打算方式的观点如次。: 2016 年 1 月 13 日,说话对的。司拟于第三届董事会第三十四次(暂时)集合 上尊敬的应用着的独资儿女公司现在称Beijing网赚方法科学与技术股份有限公司将所持现在称Beijing尖叫魔镜科学与技术 现在称Beijing中新明气科学与技术的参与事项及处置 于全资分店现在称Beijing网赚方法科学与技术股份有限公司向现在称Beijing中芯铭弈科学与技术股份有限公司增加股份暨 与市参与的事项事前记下认可。;并于 2016 年 1 月 15 日,在公司的第三届集合上 在第三十四次(暂时)集合上,委员会收回孤独反对的话。,包孕:应用着的独资儿女 公司现在称Beijing网赚方法科学与技术股份有限公司将所持现在称Beijing尖叫魔镜科学与技术股份有限公司股权开价出 现在称Beijing中芯科学与技术股份有限公司及相互关系事实,应用着的独资儿女公司现在称Beijing瑞成汇 现在称BeijingTEC增加股份及相互关系事项,应用着的 2016 西藏爱通信工具股份有限公司、深圳酷数码股份有限公司、现在称Beijing 酷人通信工具技术股份有限公司与深圳凯蒙技术股份有限公司 待信事项。 2016 年 2 月 25 日,说话对的。司 2015 每年颁布资产减值预备。 孤独反对的话。 2016 年 4 月 5 日,说话对的。司拟于第三届董事会第三十七次(时限)集合尊敬 的应用着的 2016 年度关系市的意图事项颁布;并于 2016 年 4 月 15 日,在公司的第三届集合上事会第三十七次(时限)集合上对相互关系打手势请求允许宣布了孤独 反对的话,包孕:公司 2015 年度利润分配改编、应用着的 2015 年度募集资产的回忆和应用 环境、应用着的公司 2015 年内的关系市 2016 年度关系市的预算书突出、 公司 2015 年度内容把持纯净的评价报道、应用着的 2015 年度公司关系方资产占用和对 外确认达标证环境。 2016 年 6 月 6 日,本人在公司的第三届集合上事会第三十九个次(暂时)集合上对公司 请求发行超短期融资券的事项宣布了孤独反对的话。 2016 年 8 月 19 日,本人在公司的第三届集合上事会四十分之一一次(时限)集合上对公 司 2016 年半年度募集资产的回忆和应用环境、论公司关系方资产占用与内部担子 宣布了一份孤独的反对的话。。 2016 年 8 月 31 日,本人在公司的第三届集合上事会四十分之一二次(暂时)集合上对公 确认达标公司处置市金融融资打算方式、应用着的独资儿女 公司迈奔灵动科学与技术(现在称Beijing)股份有限公司让命运注定资产及其全资分店艾服知识科学与技术 在上海的持有违禁物股权成绩上都宣布了孤独反对的话。。 2016 年 9 月 22 日,本人在公司的第三届集合上事会四十分之一三倍的数(暂时)集合上对公 该司已著名的申请求职者孤独反对的话。。 2016 年 10 月 10 日,本人在公司的第三届集合上事会四十分之一四次(暂时)集合上对公 写字台著名的邓鹏先生就FO目前的孤独反对的话。。 3、2016 年度,我不注意对公猪肉的举动和对立的事物事实目前的反对的话。。 三、公司处于负责地位调查 2016 年,本人紧密关怀公司的经纪环境和财务状况,聚集成为搭档大会、 董事会工夫,或许详细打算工夫。,去公司默认公司的事实环境。;经过现场 获取知识并与高级经管人员沟通,默认公司的事实环境;和平时期任务,我使触电。 公司的书写体铅字、邮递员及对立的事物董事、董事会写字台、高管等相互关系任务人员控制紧密联系,主 动默认公司经纪环境、内容把持系统创立及执行环境、董事会分辨率和成为搭档大会决 议的执行环境、财务运作等附和;有力的关怀公共广效传播媒介和网络新闻公司的报道 道,即时默认重大的事件的停顿环境。,急于接受公司经纪漂泊。 四、警惕金融家权利的任务 作为公司孤独董事,本人继续关怀公司的知识声称任务,催促公司死板的根据 《产权股票上市的公司知识声称必须使用的》、《深圳证券市税产权股票上市必须使用的》、《深圳证 中小企业BOA产权股票上市的公司普遍的运营直接地、深圳证券市税产权股票上市的公司知识 声称原则及对立的事物参与必须使用的,对公司 2016 年度知识声称任务的真实、正确、及 时、完好无损举行监视。 五、改善和背诵 本人自使从事公司孤独董事以后,一向注意背诵最新的法度、法规和各项规章 系统,加浓对相互关系法规格外归结起来普遍的公司条例人经管和解和公众成为搭档权利 警惕等相互关系法规的看法和拘押,有力的厕足其间公司以邮递员和现场方法有组织的的相互关系培 训,更片面地默认产权股票上市的公司经管的各项系统,持续改善本人的履功能力,使符合自 觉警惕公众成为搭档权利的思惟精神力,为公司的学科方针决策和风险惕历表现愿意甚至更好的 反对的话和建议,并助长公司进一步普遍的运作。 六、对立的事物任务环境 1、未发作建议聚集董事会集合的环境; 2、无建议工作或辞退会计公司的环境; 3、无孤独工作内部审计机构和顾问机构的环境。 七、联系方法 信箱:chensiping@ 顶点,公司相互关系任务人员在本人 2016 年的任务中授予了极大的助手和相配, 在此表现兴奋的谢谢。 孤独董事:陈思平 二○一七年四月二十七日归还搜狐,检查更多

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